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【警方提醒】警惕网络“微粒贷”诈骗

发布日期:2018-09-29 浏览次数:  来源:汕头市公安局

文章摘要:近日,汕头市公安机关经过近4个月的努力,辗转广东、江西等地,成功打掉3个以内部帮忙开通“微粒贷”为幌子的网络诈骗团伙,涉案金额300万余元,抓获犯罪嫌疑人34名,缴获作案用的笔记本电脑3台、手机600余部及银行卡等涉案物品一批。9月26日,汕头市公安局对外通报了捣毁这些网络诈骗团伙的过程。
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  近日,汕头市公安机关经过近4个月的努力,辗转广东、江西等地,成功打掉3个以内部帮忙开通“微粒贷”为幌子的网络诈骗团伙,涉案金额300万余元,抓获犯罪嫌疑人34名,缴获作案用的笔记本电脑3台、手机600余部及银行卡等涉案物品一批。9月26日,汕头市公安局对外通报了捣毁这些网络诈骗团伙的过程。

  贷款误掉陷阱反被骗钱

  今年4月中旬,汕头市金平区的施小姐被人拉进一个微信群。在该微信群内,施小姐看到有群员发布“免抵押,不用担保,开通微粒贷”的广告。由于急需资金周转,施小姐看到该广告后,立即与所谓的“微粒贷”客服人员取得联系,对方称可以快速帮其开通“微粒贷”授信额度,但需要提供其本人身份证、照片、银行卡账号及密码、微信账号及密码等信息。

  施小姐将相关信息提供给对方,同时按对方要求转账688元到指定账户作为“微粒贷”账户“激活费”,后对方又以增加贷款额度为饵,让其再缴纳5%的“手续费”。施小姐在对方的花言巧语下,先后向其账户转去7000余元。然而缴纳“激活费”“手续费”后,施小姐却迟迟没有收到贷款,这才发现被骗,于是向警方报案。

  接报后,汕头市副市长、公安局局长曾湘澜要求全力侦破案件并追赃挽损。经侦查,民警掌握到有嫌疑人居住在汕头市潮南区的线索。

  为及早将嫌疑人抓获归案,市、区两级公安机关上下联动、密切配合,终于查明该诈骗团伙人员架构、落脚点、诈骗资金流向等信息。

  经过20余天的艰苦奋战,侦查民警逐一摸清了嫌疑人在汕头市潮南区的准确藏匿地点,并查明个别江西籍嫌疑人已潜逃回江西省。

  7月31日,收网时机成熟。在广东省公安厅和江西警方的支持下,市、区两级公安机关出动警力120余人,兵分7路展开抓捕行动,一举在江西省宜春市和汕头市潮南区的窝点抓获刘某豪、赵某兴、郑某龙等犯罪嫌疑人34名,查获作案手机600余部、笔记本电脑3台,以及其他设备一大批。

  设“连环套”蒙骗受害者

  据调查,该诈骗团伙的作案手段为:通过同学、朋友等圈子发展“下线”人员,新加入的团伙成员设法加入各个微信群,并在群内推送“微粒贷”等诈骗广告;将有贷款意向的人员添加为微信好友,并将这些人的信息提供给同伙,由另一伙人继续实施诈骗;以“开户费”“邀请费”“激活费”等名义先收取688元,然后利用电脑内的微信软件制作视频,对客户谎称已经开户完成,可以申请贷款,再欺骗客户贷款需缴纳“手续费”,按3~5%的标准收取费用,之后就把客户“拉黑”。

  各嫌疑人将诈骗所得钱款交给刘某豪等“上线”人员,他们获得诈骗款后再按照“下线”人员“业绩”分发赃款。

  截至被抓获时,该团伙已通过上述手段诈骗获利数百万元。目前,该团伙已有19名嫌疑人被检察机关批准执行逮捕。

    (汕头公宣 编辑:努努)

  
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